Вълка с луксозна яхта за над 1 млн. евро с кредита от ББР. Събират доказателства за пране на пари!

Анализът на събраните до момента доказателства сочи, че е възможно на Гайтански да бъде повдигнато обвинение и за документни престъпления. Проследява се и паричният поток след получаването на кредита от Българската банка за развитие (ББР).

Разследващите имат данни, че над 1 милион евро за вложени в закупуването на луксозна яхта, която се е ползвала основно в Средиземно море и Егейските острови. Регистрите сочат, че яхтата редовно е акостирала на остров Миконос, а у нас е влизала само в южното крайбрежие.

Събират се доказателства и за пране на пари, като най-вероятно то е извършено от Гайтански и управители на свързани с него фирми.

ФрогНюз припомня, че вчера Румен Гайтански, по прякор Вълка беше задържан за 72 часа, след като се предаде доброволно. Той се разследва за присвояване на необезпечен кредит за 150 милиона лева заедно с бившия изпълнителен директор на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев и адвокат Иван Георгиев.

Единственият задържан по случая „Българска банка за развитие“ – адвокат Иван Георгиев пък, излезе на свобода срещу парична гаранция от 50 000 лева.

Той е единственият обвинен заради необезпечения кредит от близо 150 милиона лева, който през 2019 година банката, ръководена тогава от Стоян Мавродиев, отпуска на фирма „Роудуей Кънстръкшън“, собственост на Румен Гайтански – Вълка.