Данъчни измами за €50-60 милиарда в Германия с лица от Източна Европа!

Тъмно е, мирише на мухъл, коридорите са пълни с боклуци. Именно там живее 60-годишният Томек З., който отваря вратата гол до кръста и по джапанки. Той е от полския град Легница и се води директор на 13 компании в цяла Германия, сред които спедиторска фирма с регистрация в Берлин. Но самият той няма никаква представа за това, пише АРД в репортаж за извършваните в страната данъчни измами.

Човекът споделя пред германската обществено-правна медия, че веднъж го заговорили пред един магазин. Той точно в този момент нямал пари да си купи пиене, а искал да си набави. Затова се качил в колата, в която го поканили, и пристигнал в Германия.

В Легница, която е на четири часа път с кола от Берлин, са регистрирани още 11 шефове на германски търговски дружества. Оттам те ръководят официално 80 компании в цяла Германия, много от които са в Берлин, пише АРД. Репортерите на медията са установили, че фирмите са от най-различни сфери – за търговия с коли и имоти, строителни, спедиторски, охранителни, доставчици на електроенергия, както и фирми за внос и износ.

Само че – както още разкриват разследванията на журналистите – някои от техните босове отдавна са мъртви, други се водят изчезнали. Мнозина са алкохолици и бездомници. Те никога не са имали нищо общо с бизнеса на фирмите, за които отговарят – те са подставени лица, които без да знаят са вписани в търговските регистри в Германия.

Подставените лица са хиляди

Полският град Легница не е единственото място, в което се набират подставени лица за Германия. „Докарват тези хора в Западна Европа с автобуси“, казва пред АРД Ралф Симон, главен следовател в Отдела за организирана престъпност на митническата криминална служба в Кьолн. В почти всяко голямо разследване се появяват подставени лица от Полша, Румъния или България. „Говорим за няколко хиляди подставени лица и фалшиви фирми“, обяснява Симон. Тяхното участие служи за прикриване на обстоятелства и парични потоци, за укриване на печалби и затрудняване на разследванията, посочва експертът.

Именно поради това – както сочат сведенията на германските митничари – се е оформил цял пазар, на който професионални посредници предлагат услугите на подставени лица. И престъпните организации, които развиват дейността си в Германия – мафия, кланове и т.н. – се възползват от него, пише АРД.

Професионални посредници и нотариуси

За да могат подставените лица от Легница официално да станат шефове на германски фирми, те първо трябва да се явят пред германски нотариус: без заверка от него смяна на ръководството на фирма не е възможно. Нотариусите трябва да проверят личните документи на новия бос, да проверят подписите и да преценят дали човекът пред тях изобщо е в състояние да върти бизнес.

Репортерите на АРД са извършили няколкомесечна проверка на стотици нотариални договори в германските търговски регистри. Така са установили, че в 70 договора, сключени от името на хора от Легница, е вписан един и същи преводач – също от Легница. Според проучванията на германската обществено-правна медия т.нар. преводач е вече санкциониран в Полша престъпник. Той бил натрупал половин милион данъчни задължения в Германия.